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重慶鋼鐵第八屆董事會第十六次會議決議公告

2019-12-30 11:05:00

重慶鋼鐵股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited 

(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司) 

第八屆董事會第十六次會議決議公告 

  

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

  重慶鋼鐵股份有限公司(簡稱“公司”)第八屆董事會第十六次會議于 2019 年 12 月 27 日在重慶市以現場會議和電話會議相結合的方式召開,會議通知已于 2019 年 12 月 20 日以書面方式發出。本次會議由周竹平董事長召集并主持,會議應出席董事 9 名,實際出席 9 名。公司全體監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。 

  

  本次會議審議并表決通過以下議案: 

  

  (一)關于公司應收款項核銷的議案 

  

  表決結果:同意 9票,反對 0票,棄權 0票。 

  

  全體獨立董事對本議案發表了獨立意見。 

  

  (二)關于 2020 年度租賃關聯公司資產的議案 

  

  關聯董事周竹平、宋德安回避表決本議案。 

  

  表決結果:同意 7票,反對 0票,棄權 0票。 

  

  全體獨立董事事前同意將本議案提交董事會審議,并對本議案發表了獨立意見。 

  

  (三)關于授權公司管理層利用自有資金進行委托理財的議案 

  

  董事會授權管理層在單筆投資金額不超過公司最近一期經審計凈資產 5%,且連續 12 個月累計投資發生額不超過最近一期經審計凈資產 10%的投資額度內,使用自有資金進行國債、委托理財等低風險、變現能力強的短期投資產品,委托理財期限自董事會授權之日起一年內有效。 

  

  表決結果:同意 9票,反對 0票,棄權 0票。 

  

  (四)關于公司 2019 年度激勵基金提取和運用的議案 

  

  根據 2019 年的經營情況,按公司 2019 年度經審計后的合并報表利潤總額(提取激勵基金前)的 19%計提激勵基金。上述激勵基金總額的 50%用于員工持股計劃,其余 50%用于現金激勵。 

  

  表決結果:同意 9票,反對 0票,棄權 0票。 

  

  (五)關于公司第三期員工持股計劃的議案 

  

  因李永祥、涂德令董事為員工持股計劃參與對象,故對本議案回避表決。 

  

  表決結果:同意 7票,反對 0票,棄權 0票。 

  

  全體獨立董事對本議案發表了獨立意見。 

  

  (六)關于聘任公司高級管理人員的議案 

  

  根據董事長提名,董事會聘請劉建榮先生任公司總經理,其任期自其根據有關規定辭去相關職務、履行完相關手續后正式生效,至公司第八屆董事會屆滿之日止;根據總經理提名,董事會聘請鄒安先生、謝超先生任公司副總經理,其任期自其根據有關規定辭去相關職務、履行完相關手續后正式生效,至公司第八屆董事會屆滿之日止。 

  

  表決結果:同意 9票,反對 0票,棄權 0票。 

  

  全體獨立董事對本議案發表了獨立意見。 

  

  特此公告。 

  

  重慶鋼鐵股份有限公司董事會 

  2019年 12月 28日

來源:重慶鋼鐵

編輯:陳曦

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